Грузинский список в "Панамское досье"
. © 

Грузинский список в «Панамское досье»

Бизнес в офшорной зоне имеют крупные грузинские предприниматели, бывшие политики и юристы.

Вечером 9 мая журналисты Нино Бакрадзе и Дэйв Блосс, задействованные в проекте «Организованный криминал и исследование коррупции», представили новые данные по «Панамскому досье» на пресс-конференции в Тбилиси. По их словам, теперь в архиве есть данные по 85 уроженцам страны.

В списке фигурируют крупные грузинские бизнесмены, которые владеют в Грузии большим бизнесом и пользуются услугами офшорных компаний. Сравнительно незнакомые имена — это представители владельцев долей, в основном — юристы, которые имеют доверенность и занимаются юридической деятельностью.

Владение компанией, зарегистрированной в офшорной зоне, само по себе не является преступлением, но обычно оно необходимо для того, чтобы скрыть налоги или проводить крупные сделки без контроля властей, отметила Нино Бакрадзе.

Среди фигурирующих в списке имен есть, например: Арчил Кбилашвили, который занимал пост главного прокурора Грузии при Бидзине Иванишвили; владелец фирмы «Омега-групп» Заза Окуашвили; председатель совета директоров сотрудничающей с «Роснефтью» компании Petrocas Давид Якобашвили, говорится в сообщении на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

Документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca 3 апреля опубликовала немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Компания Mossack Fonseca отказалась заверить подлинность этих документов и назвала действия журналистов преступлением.